مال و أعمال

الولايات المتحدة تتهم بورصة العملات الرقمية KuCoin بالفشل في مكافحة غسيل الأموال بواسطة رويترز


(رويترز) – اتهم المدعون الفيدراليون في مانهاتن يوم الثلاثاء شركة KuCoin، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية من خلال الفشل في فحص العملاء، مما سمح بتحويل مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة منذ تأسيسها في عام 2017. .

وقال ممثلو الادعاء إن البورصة، ومقرها سيشيل، طلبت أعمالاً من عملاء أمريكيين دون التسجيل لدى وزارة الخزانة ووضع إجراءات للتحقق من هويات العملاء كما يقتضي القانون الأمريكي.

نشرت KuCoin على موقع التواصل الاجتماعي X أن أصول العملاء آمنة وأن محاميها ينظرون في هذه الادعاءات.

وقالت: “تحترم KuCoin القوانين واللوائح الخاصة بمختلف البلدان وتلتزم بصرامة بمعايير الامتثال”.

كما اتهم ممثلو الادعاء مؤسسي البورصة، المواطنين الصينيين تشون غان، 34 عامًا، وكي تانغ، 39 عامًا، بالتآمر. وما زالوا طلقاء، بحسب المدعين.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية بشكل منفصل دعوى مدنية ضد KuCoin زاعمة أنها فشلت في تسجيل أنشطة العقود الآجلة والمقايضات لدى الهيئة التنظيمية.

ووافقت KuCoin في ديسمبر على حظر مستخدمي نيويورك من منصتها ودفع 22 مليون دولار لتسوية الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية والتي تتهمها بالفشل في التسجيل هناك.

تتخلف KuCoin عن Binance وCoinbase (NASDAQ:) وKraken بين البورصات الفورية للعملات المشفرة بناءً على عوامل تشمل حركة المرور والسيولة وأحجام التداول، وفقًا لشركة البيانات CoinMarketCap.



اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى